La Banque centrale du Nigeria (CBN) a annoncé de nouvelles directives obligeant les banques et institutions financières à utiliser des systèmes automatisés pour détecter et signaler les transactions suspectes, renforçant sa lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à l’ère numérique.
Le cadre, intitulé Normes de référence pour les solutions automatisées de lutte contre le blanchiment d’argent, fixe des standards technologiques et opérationnels que les institutions doivent respecter. Selon la CBN, ces systèmes permettront d’analyser rapidement de grands volumes de transactions et de repérer des schémas inhabituels, là où la surveillance manuelle atteint ses limites.